“COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA, S.A.”
Junta General Extraordinaria de Accionistas
El Órgano de Administración de “Compañía Trasmediterránea, S.A.” convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Extraordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:
FECHA: 28 de junio de 2024, a las 12:00 horas.
LUGAR: Avenida del Llano Castellano, núm. 13, planta 5, 28034 - Madrid.
Orden del día:
- Primero.- Modificación del órgano de administración.
- Segundo.- Nombramiento de nuevos administradores.
- Tercero.- Nombramiento/Reelección de la entidad auditora de cuentas de la Sociedad.
- Cuarto.- Traslado de domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
- Quinto.- Delegación de facultades.
- Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, se deja expresa constancia de que la modificación estatutaria propuesta consiste en modificar el domicilio social de la Sociedad y, en consecuencia, modificar el artículo 3 de los Estatutos Sociales.
En Madrid, a 16 de mayo de 2024.
El Administrador Único
Kent Stig Hagbarth