Convocation à l'Assemblée Générale des Actionnaires

Par accord du conseil d'administration, les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société « COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA, S.A. » (la « Société ») qui se tiendra, sur première convocation, au siège social situé à Juan Domínguez Pérez 2, 35008 – Las Palmas de Gran Canaria, le 4 septembre 2025 à 11h00, ou, le lendemain à la même heure et au même endroit, sur deuxième convocation, le cas échéant, avec les modalités suivantes :

Ordre du jour :

Premièrement : Examen et approbation, le cas échéant, des comptes annuels et du rapport de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Deuxièmement : Approbation, le cas échéant, de la proposition de répartition des bénéfices dudit exercice.
Troisièmement : Censure de la direction de la société.
Quatrièmement : Nomination/Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la Société.
Cinquièmement : Délégation de pouvoirs.
Sixièmement : Lecture et approbation du procès-verbal, le cas échéant.

Tous les actionnaires ont le droit de consulter au siège social les documents à soumettre à l'approbation, ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, et d'en demander la livraison, ou la livraison gratuite, desdits documents.

À Las Palmas de Gran Canaria, le 10 juillet 2025.

Sergio Vélez Álvarez

Administrateur Unique